农行东山开发区支行堵截假冒他人证件开户案件

3月29日11点16分，一男子持一居民身份证到农行东山开发区支行办理银行卡开户，经办柜员涂丽辉在对其身份证进行初审时发现证件照片与本人不一致，随即报告上级主管并向该男子核实其出生年月及身份证地址，此时该男子神色越发紧张，均无法回答我行柜员核验的问题。

通过进一步进行身份证联网核查，发现显示的最新证件照也与该男子明显不符，最终确定该男子身份假冒不予受理，成功堵截假冒他人证件开户案。

长期以来，农行东山县支行积极组织员工学习“合规”知识，认真执行反洗钱工作及开户相关政策，做好客户身份核验，严把各项风险，把“合规经营”落实到日常工作的每个细节中，保证金融业务健康稳定发展。（林平生）

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