冒充公司老板诈骗85万元 警银合作成功围堵拦截巨资

zz.fjsen.com  2017-08-19 15:59:09   来源:东南网  我来说两句

东南网漳州8月18日讯(张素贞、简银蕉 王亚男)8月14日,漳州市天冠食品有限公司向农行漳州分行派驻反诈骗中心送来锦旗,称赞其“优质高效为客户 排忧解难暖人心”,感谢该行派驻反诈骗中心人员为其挽回巨额资金损失近85万元。

2016年11月14日,漳州市反诈骗中心接漳州市天冠食品有限公司叶女士报警称:其公司财务胡女士被拉入一“财务群”,在群里被一冒充公司老板头像、昵称的人以谈生意合同有分歧为由,要公司返还85万元合同款到对方指定银行账户。由于当时假老板发了一张对方转账给公司85万元的假截图给该财务,该财务人员向公司老板(叶女士)请示后,叶女士就马上通过公司网银转到对方指定的账户。转完账后,叶女士去找老板谈事,发现并无此事,而同时,公司财务已经被那个“财务群”踢出群,发觉被骗并立即报警。

接报后,农行漳州分行派驻反诈骗中心人员积极配合,快速查询诈骗资金流向,发现一级农行诈骗账户韦某于15时收到诈骗资金85万元,立即分八次将85万元转至二级工行诈骗账户余某,后又马上分六次将60万元转至三级工行诈骗账户刘某。

由于该行快速响应快速查询资金流向,为二级和三级工行成功堵截资金争取了宝贵的时间,并于16时15分分别止付一至三级农行、工行诈骗账户,在二级余某工行诈骗账户止付249760元,在三级工行刘某诈骗账户止付600030元,全案共止付849790元。目前,堵截资金849790元已全额原路返还被诈骗人叶某账户。

  • 责任编辑:陈志远     标签:
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